大豪科技:大豪科技2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603025证券简称：大豪科技公告编号：2022-034

北京大豪科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）763766325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.6288

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持。鉴于疫情防控需要，本次会议采用现场与网络通讯相结合的方式召开。会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、本次董事候选人张晓红女士出席了会议；

4、董事会秘书王晓军出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数（%）（%）

A股 761965079 99.7641 1801246 0.2359 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举张晓红女士为

2.0176346241199.9602是

第四届董事会董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2.01选举张晓红女199658186.7891士为第四届董

事会董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案2。

2、议案2为累积投票议案，经表决获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师：孙雨林、逄杨

2、律师见证结论意见：

北京天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2022年8月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情