大豪科技:大豪科技2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603025证券简称：大豪科技公告编号：2023-031

北京大豪科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）766398176

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.9136

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议；二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 766374776 99.9969 23400 0.0031 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 766374776 99.9969 23400 0.0031 0 0.0000

3、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 766374776 99.9969 23400 0.0031 0 0.0000

4、议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 766374776 99.9969 23400 0.0031 0 0.0000

5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 766374776 99.9969 23400 0.0031 0 0.0000

6、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 766374776 99.9969 23400 0.0031 0 0.0000

7、议案名称：《关于公司聘请2023年度审计机构及2022年度年审费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 766374776 99.9969 23400 0.0031 0 0.00008、议案名称：《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 766374776 99.9969 23400 0.0031 0 0.0000

9、议案名称：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 766374776 99.9969 23400 0.0031 0 0.0000

10、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 764696389 99.7779 1701787 0.2221 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数

（%）（%）数（%）《关于公司2022年

5度利润分配预案的议194783598.8129234001.187100.0000案》《关于公司聘请2023年度审计机构及2022

7194783598.8129234001.187100.0000年度年审费用的议案》《关于公司2023年

8度向银行申请综合授194783598.8129234001.187100.0000

信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限

9194783598.8129234001.187100.0000

售的限制性股票的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：8、9、10，前述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逄杨、王佳

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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