证券代码：603025证券简称：大豪科技公告编号：2023-038
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年7月12日，公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第十五次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2023年7月7日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事候选人名
单为：韩松、郑建军、贺群、吴海宏、谭庆、茹水强、毛群、黄磊、王敦平，其中毛群、黄磊、王敦平为独立董事候选人。候选人简历附后。
第五届董事会董事任期从股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次会议前，董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，认为符合董事任职资格，并征求董事候选人本人同意，确定为本次换届选举董事候选人。与会董事对第五届董事会董事候选人逐项表决，一致同意该事项提交公司股东大会以累积投票方式表决。
本项议案表决情况：
非独立董事候选人同意反对弃权韩松9票0票0票郑建军9票0票0票贺群9票0票0票吴海宏9票0票0票谭庆9票0票0票茹水强9票0票0票独立董事候选人同意反对弃权毛群9票0票0票黄磊9票0票0票王敦平9票0票0票
2、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
为更好的实现公司发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照同地区、同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素，拟对独立董事薪酬标准进行调整，由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），独立董事薪酬发放由季度发放调整为月度发放。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行，自2023年8月起按新的薪酬标准发放。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事毛群、黄磊、王敦平回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：同意：6票；反对：0票；弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提请于2023年7月28日召开2023年第二次临时股东大会。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2023年7月13日
*报备文件（一）董事会决议
附：董事候选人简历
韩松先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，研究生学历，管理学博士。2015年2月至2015年8月任北京一轻控股有限公司战略发展部副部长；2015年8月至2017年9月任北京玻璃集团公司党委常委、
副总经理；2017年9月至2018年7月任北京玻璃集团公司党委书记、副总经理；
2018年7月至2019年3月任北京一轻研究院党委书记、副院长；2019年3月至
2020年6月任北京一轻研究院党委书记、院长；2019年8月至今任北京市朝阳
区高效照明技术中心法定代表人、理事长；2020年6月至2020年12月任北京一轻研究院党委书记；2020年12月至2022年4月任北京一轻研究院有限公司
党委书记、执行董事；2022年4月至2022年8月任北京一轻科技集团有限公司
党委书记、董事长；2022年8月至今任北京一轻控股有限责任公司副总经理。
郑建军先生，1950年8月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。1973年至1977年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1978年至2006年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；
2000年至2011年，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事长职务。自2011年
12月起至今担任本公司董事长。2015年1月至今担任太原大豪益达电控有限公司董事长。
贺群女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、工程师，在职研究生，经济学硕士。1988年至1992年在北京化工大学化学工程系生物化学工程专业进行大学本科学习。2006年至2009年在北京大学经济学院金融学专业进行在职研究生学习获经济学硕士学位。2006年9月至2023年1月历任北京一轻控股有限责任公司战略发展部主管、副部长证券部部长，战略发展部部长；2023年1月至今任北京一轻控股有限责任公司证券与资本运营部部长。2015年11月至今任北京国际浆纸交易中心有限公司董事；2020年12月至今任北京百事可乐饮料有限公司董事；2021年11月至今任北京国际酒类交易
所有限公司董事；2022年3月至今任北京富莱因科技发展有限公司执行董事/总经理、北京一轻资产经营管理有限公司董事、北京一轻科技集团有限公司董事。
吴海宏先生，1953年3月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师，研究生学历。1982年至1985年，在北京广播电视大学工科电子专业进行大学专科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。
1980年至2000年，在北京一轻研究所工作，并于1995年5月起担任北京一轻
研究所副所长；2000年至2011年12月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事、总经理职务。自2011年12月至2017年7月担任本公司董事、总经理。
2017年7月至2020年7月担任本公司副董事长。
谭庆先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。1981年至1985年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1985年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；2000年至2011年12月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事、副总经理职务。2011年12月到2017年7月，担任本公司董事、副总经理。2017年7月31日至2020年7月30日担任本公司董事、总经理。
2020年7月30日至今担任本公司副董长。2020年6月至今任苏州特点电子科
技有限公司董事；2019年9月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事；2022年8月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事。
茹水强先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996年至2000年在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习。2000年
7月至2005年2月，北京机电研究所自动化中心工程师，2005年3月至2009年
11月担任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师；2009年12月至2020年7月，历任本公司驱动器产品研发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公司副总经理；2020年7月至今担任本公司董事、总经理。2019年1月至今担任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事；2019年9月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事长、法定代表人；2020年1月至今担任大豪明德智控设备有限公司执行董事；2020年6月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；
2022年3月至今任浙江大豪科技有限公司总经理；2022年3月至今任太原大豪
益达电控有限公司董事；2022年6月至今任天津大豪融资租赁有限公司执行董
事、法定代表人；2022年8月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事长、法定代表人。
毛群女士，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册房地产评估师，在职研究生学历。1985-1989年首都经济贸易大学财政专业获经济学学士；1996-1999南开大学商学院审计专业在职研究生结业。2020年11月前就职于北京注册会计师协会，曾任北京注册会计师协会评估部主任、秘书长助理，2020年11月退休。2019年6月至今任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事，2020年7月31日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。
黄磊先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，博士学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家咨询
委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育部第二届教育信息化专家组成员。2014年4月至2020年7月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2018年10月至2021年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020年5月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；
2021年8月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事。2023年3月至今任本公司独立董事。
王敦平先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于中南财经政法大学法学院。清华五道口金融 EMBA 在读。现任北京市中伦文德律师事务所高级合伙人律师、风控委员会委员、金融法律专业委员会主任、
公司证券与资本市场业务部主要合伙人，北京市律师协会并购与重组法律专业委员会委员。2020年7月31日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。
