大豪科技:北京大豪科技股份有限公司2024年度股东年会决议公告

证券代码：603025证券简称：大豪科技公告编号：2025-026

北京大豪科技股份有限公司

2024年度股东年会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数385

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）911549905

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）82.1827

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集、代董事长贺群女士主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 910713289 99.9082 738696 0.0810 97920 0.0108

2、议案名称：关于公司2024年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 910711929 99.9080 741356 0.0813 96620 0.0107

3、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 910729069 99.9099 754936 0.0828 65900 0.0073

4、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 910715329 99.9084 738116 0.0809 96460 0.0107

5、议案名称：关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 910699929 99.9067 740956 0.0812 109020 0.0121

6、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的

子公司提供对外担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 910605809 99.8964 813636 0.0892 130460 0.0144

7、议案名称：关于公司2025年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908344682 99.6483 3054223 0.3350 151000 0.0167

8.01、议案名称：关于审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 400606718 99.7439 847196 0.2109 181200 0.04528.02、议案名称：关于审定董事谭庆先生 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 814814380 99.8756 833376 0.1021 181000 0.0223

8.03、议案名称：关于审定董事吴海宏先生2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 790302198 99.8719 830616 0.1049 183000 0.0232

8.04、议案名称：关于审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 910520609 99.8870 847236 0.0929 182060 0.0201

9.01、议案名称：关于审定监事刘艳红女士2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 910528989 99.8880 844516 0.0926 176400 0.0194

9.02、议案名称：关于审定监事郑佳女士2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 910528989 99.8880 844276 0.0926 176640 0.0194

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 184712758 99.4791 801716 0.4317 165400 0.0892

(二)累积投票议案表决情况

11、关于第五届董事会增补董事候选人的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举胡雄光先生为公司第五届董事

11.0190874704899.6925是

会董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于公司2024年度利润45084284.514.11.23

375493665900

分配预案的议案597565867关于公司聘请2025年度

44792884.013.92.04

5审计机构及2024年度年740956109020

550703558

审费用的议案关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及

43851682.215.22.44

6为使用授权额度的子公813636130460

584667381

司提供对外担保事项的议案关于审定执行董事郑建

43008680.715.83.40

8.01军先生2024年度薪酬的847196181200

502897002

议案

8.02关于审定董事谭庆先生43148880.983337615.61810003.392024年度薪酬的议案565937764

关于审定董事吴海宏先43156480.915.53.43

8.03830616183000

生2024年度薪酬的议案580185940关于审定董事兼总经理

42999680.615.83.41

8.04茹水强先生2024年度薪847236182060

585997863

酬的议案

选举胡雄光先生为公司25264047.4

11.01

第五届董事会董事4062

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：3、6，均获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、11。

3、涉及关联股东回避表决的议案：8、10，回避表决的关联股东名称：北京一轻

控股有限责任公司、郑建军、谭庆、吴海宏。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逄杨、王佳

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会

议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025年4月19日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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