证券代码：603025证券简称：大豪科技公告编号：2025-025

北京大豪科技股份有限公司

关于2024年度股东年会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2024年度股东年会

2.原股东会召开日期：2025年4月18日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603025大豪科技2025/4/11

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

原披露内容：4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11；

现更正为：4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10；

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年4月9日公告的原股东会其他事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月18日14点30分召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月18日至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2024年度利润分配预案的议案√

4关于公司2024年度报告及其摘要的议案√

5关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案√

6关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度√

的子公司提供对外担保事项的议案

7关于公司2025年度开展票据池业务的议案√

8.00关于审定公司非独立董事2024年度薪酬的议案√

8.01一、关于审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬的议案√

8.02二、关于审定董事谭庆先生2024年度薪酬的议案√

8.03三、关于审定董事吴海宏先生2024年度薪酬的议案√

8.04四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬的议案√

9.00关于审定公司监事2024年度薪酬的议案√

9.01一、关于审定监事刘艳红女士2024年度薪酬的议案√

9.02二、关于审定监事郑佳女士2024年度薪酬的议案√

10关于购买董监高责任险的议案√

累积投票议案11.00关于第五届董事会增补董事候选人的议案应选董事（1）人

11.01选举胡雄光先生为公司第五届董事会董事√

听取公司独立董事2024年度述职报告特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025年4月11日附件1：授权委托书

授权委托书

北京大豪科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日

召开的贵公司2024年度股东年会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3关于公司2024年度利润分配预案的议案

4关于公司2024年度报告及其摘要的议案

5关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费

用的议案

6关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使

用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案

7关于公司2025年度开展票据池业务的议案

8.00关于审定公司非独立董事2024年度薪酬的议案

8.01一、关于审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬的议

案

8.02二、关于审定董事谭庆先生2024年度薪酬的议案

8.03三、关于审定董事吴海宏先生2024年度薪酬的议案

8.04四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬

的议案

9.00关于审定公司监事2024年度薪酬的议案

9.01一、关于审定监事刘艳红女士2024年度薪酬的议案

9.02二、关于审定监事郑佳女士2024年度薪酬的议案

10关于购买董监高责任险的议案

序号累积投票议案名称投票数

11.00关于第五届董事会增补董事候选人的议案应选董事（1）人

11.01选举胡雄光先生为公司第五届董事会董事

听取公司独立董事2024年度述职报告委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。