证券代码：603025证券简称：大豪科技公告编号：2026-030

北京大豪科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月29日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）865092028

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.4717

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事会召集、董事长胡雄光先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 862248134 99.6712 2754534 0.3184 89360 0.0104

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 862245034 99.6709 2767634 0.3199 79360 0.0092

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举胡雄光为公司第六

3.0186395307499.8683是

届董事会董事选举郑建军为公司第六

3.0286378595799.8490是

届董事会董事选举陈林为公司第六届

3.0386377791999.8480是

董事会董事选举刘建明为公司第六

3.0486377287499.8475是

届董事会董事选举茹水强为公司第六

3.0586379030699.8495是

届董事会董事

4、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否序号效表决权的比例（%）当选选举黄磊为公司第六届

4.0186380282599.8509是

董事会独立董事选举陈昊奎为公司第六

4.0286378056199.8484是

届董事会独立董事选举张伟丽为公司第六

4.0386377837999.8481是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于修订《公司12812754

131.070866.7632893602.1660章程》的议案930534

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选选举胡雄光为公司第六

3.01298687072.3945是

届董事会董事选举郑建军为公司第六

3.02281975368.3439是

届董事会董事选举陈林为公司第六届

3.03281171568.1491是

董事会董事选举刘建明为公司第六

3.04280667068.0268是

届董事会董事选举茹水强为公司第六

3.05282410268.4494是

届董事会董事

(2)、关于选举独立董事的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举黄磊为公司第六

4.01283662168.7528是

届董事会独立董事选举陈昊奎为公司第

4.02281435768.2132是

六届董事会独立董事

4.03选举张伟丽为公司第281217568.1603是六届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1，获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逄杨、孙雨林

(二)律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会

议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书