证券代码：603026证券简称：胜华新材公告编号：临2023-014

胜华新材料集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于2023年1月19日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第七届监事会第十五次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于2023年1月20日以通讯表决方式在山东省东营市

垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际参与表决的监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，本议案需提交公司

2023年第二次临时股东大会审议。

同意补选刘峻岭女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司监事会

2023年1月21日