石大胜华:石大胜华2025年第四次临时股东大会会议材料

石大胜华新材料集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会

一、程序文件

1.会议议程

2.会议须知

二、提交股东大会审议的议案

1.关于增加日常关联交易预计额度的议案

2.关于修订《募集资金管理办法》的议案

1石大胜华新材料集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025年9月10日14:00

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15-15:00

二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室

三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、大会议案报告

（1）关于增加日常关联交易预计额度的议案

（2）关于修订《募集资金管理办法》的议案

4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

6、现场投票表决

进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票

7、宣读现场会议投票结果

8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

9、网络投票结束后，合并投票结果

10、宣读会议决议

11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

12、与会董事签署决议与会议记录

13、会议结束

2石大胜华新材料集团股份有限公司

临时股东大会须知

为维护石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《石大胜华新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履

行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前30分钟到达会场签到。登记参会

股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、

登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

七、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司

书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

3议案一

关于增加日常关联交易预计额度的议案

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司2024年度与关联方之间关联交易及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2025年日常关联交易总额度

116600.12万元，详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-010）。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单元：万元本年年初至披关联2025年本次增加本次增加后预计本次增加预露日与关联人交易关联方原预计关联交易2025年度日常计额度的原累计已发生的类别额度额度关联交易额度因交易金额青岛经济技术开发区投业务需求量借款15000350005000012500资控股集团增加有限公司总计15000350005000012500

（三）独立董事审议情况经公司第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议和第八届董事会审计委员会

第八次会议审议，公司全体独立董事和审计委员会委员认为，公司增加本年度预计发生

的日常关联交易额度符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

4二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：91370211MA3QXLJUXD

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：姜伟波

注册资本：500000万元

成立时间：2019年11月8日

注册地：山东省青岛市黄岛区庐山路57号

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；

园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；建筑材料销售；水