证券代码：603026证券简称：石大胜华公告编号：2026-027

石大胜华新材料集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼

A402室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）84168007

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.1700

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 84110207 99.9313 35200 0.0418 22600 0.0269

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 84108307 99.9290 34000 0.0403 25700 0.0307

3、议案名称：关于公司2026年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 84107007 99.9275 35600 0.0422 25400 0.0303

4、议案名称：关于公司2026年度借款及授信额度预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 84092207 99.9099 50400 0.0598 25400 0.0303

5、议案名称：关于公司2026年度集团公司内部借款及担保情况的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83291059 98.9580 850248 1.0101 26700 0.0319

6、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 84108207 99.9289 34000 0.0403 25800 0.0308

7、议案名称：关于公司2026年度委托理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83945163 99.7352 196244 0.2331 26600 0.03178、议案名称：关于公司董事年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 80748593 99.9225 36000 0.0445 26600 0.0330

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 80746593 99.9200 38200 0.0472 26400 0.0328

10、议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 84111907 99.9333 30000 0.0356 26100 0.0311

11、议案名称：关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 84112207 99.9337 29700 0.0352 26100 0.0311

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股

东74455715100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东965449299.4048352000.3624226000.2328

其中:市值

50万以下

普通股股东81084897.3935111001.3332106001.2733市值50万以上普通股

股东884364499.5934241000.2714120000.1352

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司2025743399.228435200.469822600.3018年度利润分配28100方案的议案

2关于公司2026661488.2934850211.350126700.3565年度集团公司133480内部借款及担保情况的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

上述第1、5项议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

上述第8、9项议案关联股东郭天明、于海明、山东惟普新材科技有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、兰梦圻

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序

及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书