证券代码：603026证券简称：石大胜华公告编号：临2026-029

石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2026年4月23日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二十九次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2026年4月27日以现场加通讯表决方式在山东省

东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于控股子公司收购控股孙公司少数股东股权的议案》该议案经公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于控股子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-030）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月28日