千禾味业:千禾味业食品股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2026-031

千禾味业食品股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中

期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步提升投资者回报水平，增强投资者获得感，此外为进一步简化中期分红程序，公司于2026年6月1日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、2026年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

1.当期公司实现的净利润为正，且累积可供分配利润为正；

2.公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红的金额上限公司2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的授权为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

（四）授权期限授权期限从2025年年度股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司董事会于2026年6月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

2026年中期分红安排授权事项尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可生效，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。