千禾味业食品股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

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2025年第一次临时股东会会议资料

2025年9月29日千禾味业食品股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

目录

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议案一《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》......4千禾味业食品股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料千禾味业食品股份有限公司

2025年第一次临时股东会议程

一、时间：

（一）现场会议时间：2025年9月29日（星期一）上午10:00。

（二）网络投票时间：2025年9月29日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司会议室

三、主持人：董事长伍超群

四、议程：

（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；

（二）推举计票人、监票人、发放表决票；

（三）审议股东会议案：

1、审议《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

（四）对股东会议案进行投票表决；

（五）休会，收集表决票并计票；

（六）宣布表决结果；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；

（九）股东会闭会。千禾味业食品股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料议案一关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年半年度母公司实现净利润175112872.00元，截至2025年6月30日，实际可供分配利润为

1611757117.67元。

公司董事会提议2025年半年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1元（含税）。截至目前，公司总股本1025481086股，以此计算合计拟派发现金红利102548108.60元（含税），占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为59.16%。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股，截至目前，公司总股本1025481086股，以此计算，本次转增股本后，公司的总股本为1333125412股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。

以上议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025年9月29日