证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：2025-024

千禾味业食品股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数633

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）542468056

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.7831

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书吕科霖及全体高级管理人员出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541713168 99.8608 594966 0.1096 159922 0.0296

2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538195426 99.2123 4093208 0.7545 179422 0.03323、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024年年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541637065 99.8468 667069 0.1229 163922 0.0303

4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541629565 99.8454 665069 0.1226 173422 0.0320

5、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 541888016 99.8930 487812 0.0899 92228 0.0171

6、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2024年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541664065 99.8517 638069 0.1176 165922 0.0307

7.01议案名称：董事伍超群的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123235385 98.9805 1015468 0.8156 253824 0.2039

7.02议案名称：董事伍建勇的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 446995616 99.7139 1019088 0.2273 263004 0.0588

7.03议案名称：董事徐毅的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541176964 99.7619 1019188 0.1878 271904 0.0503

7.04议案名称：董事黄刚的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541178064 99.7621 1016088 0.1873 273904 0.0506

7.05议案名称：董事何天奎的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541174964 99.7616 1020188 0.1880 272904 0.0504

7.06议案名称：董事李进的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541177784 99.7621 1016668 0.1874 273604 0.0505

7.07议案名称：独立董事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541173884 99.7614 1018068 0.1876 276104 0.0510

8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541549865 99.8307 777019 0.1432 141172 0.02619、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541632565 99.8459 687619 0.1267 147872 0.0274

10、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541769821 99.8712 542263 0.0999 155972 0.0289

11、议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538198735 99.2129 4112949 0.7581 156372 0.029012、议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538276035 99.2272 4001249 0.7376 190772 0.035213、议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 538259779 99.2242 4082905 0.7526 125372 0.023214、议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538308235 99.2331 4019699 0.7410 140122 0.0259

15、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541947948 99.9041 437448 0.0806 82660 0.0153

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东512153727100.000000.000000.0000持股1%-5%普通股

股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东2973428998.08654878121.6091922280.3044

其中:市值50万以

下普通股股东536969792.74473278345.6623922281.5930市值50万以上普通

股股东2436459299.34761599780.652400.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）5《关于公司20242973428998.08654878121.6091922280.3044年年度利润分配方案的议案》

7.01董事伍超群的薪2904503795.812810154683.34972538240.8375

酬方案

7.02董事伍建勇的薪2903223795.770610190883.36172630040.8677

酬方案

7.03董事徐毅的薪酬2902323795.740910191883.36202719040.8971

方案

7.04董事黄刚的薪酬2902433795.744610160883.35182739040.9036

方案

7.05董事何天奎的薪2902123795.734310201883.36532729040.9004

酬方案

7.06董事李进的薪酬2902405795.743610166683.35372736040.9027

方案

7.07独立董事的薪酬2902015795.730810180683.35832761040.9109

方案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对于议案10、11、12，经出席会议有表决权股东2/3以上票数通过。

2、对于议案7，关联股东回避表决涉及其本人薪酬的议案；对于议案15，股权

激励对象回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：杨雨佳、杨梓赪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025年7月1日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议