证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：2026-035

千禾味业食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数609

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）753552858

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.5252

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。

2、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会2025年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 751580205 99.7382 1740873 0.2310 231780 0.0308

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 751564262 99.7361 1949216 0.2586 39380 0.0053

3、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案3.01议案名称：董事长伍超群的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 200228523 95.2559 9584926 4.5598 387016 0.1843

3.02议案名称：董事伍建勇的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 592093364 98.3541 9579426 1.5912 328546 0.0547

3.03议案名称：董事黄刚的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 743719056 98.6950 9505256 1.2613 328546 0.04373.04议案名称：董事何天奎（已离任）的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 743695683 98.6919 9491436 1.2595 365739 0.0486

3.05议案名称：董事李进的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 743687444 98.6908 9505126 1.2613 360288 0.0479

3.06议案名称：董事杨红的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 743802004 98.7060 9390566 1.2461 360288 0.04793.07议案名称：独立董事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 743855486 98.7131 9302676 1.2345 394696 0.0524

4、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 751428760 99.7181 1719362 0.2281 404736 0.0538

5、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 751787098 99.7656 1586350 0.2105 179410 0.02396、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 751534554 99.7321 1747874 0.2319 270430 0.03607、议案名称：关于制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 750857124 99.6422 2434273 0.3230 261461 0.0348

8、议案名称：关于修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 746202102 99.0245 7019606 0.9315 331150 0.0440

9、议案名称：关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 749496521 99.4617 3898711 0.5173 157626 0.0210

10、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 751755826 99.7615 1531242 0.2032 265790 0.0353

11、议案名称：关于授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 751791294 99.7662 1551774 0.2059 209790 0.0279

(二)累积投票议案表决情况

12、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01吕科霖73907054098.0781是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段

票数比例（%）票数比例票数比例（%）情况

（%）

持股5%以

上普通股665799845100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普通62450643100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以

下普通股2331377492.140619492167.7036393800.1558股东

其中:市值

50万以下

820025290.25908456129.3075393800.4335

普通股股东市值50万

以上普通1511352293.194811036046.805200.0000

股股东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司2025

857619493938年度利润分配97.73382.22120.0450

44172160

方案的议案

3.01董事长伍超群777895843870

88.636310.92260.4411

的薪酬方案107192616

3.02董事伍建勇的487495793285

83.106316.33350.5602

薪酬方案097142646

3.03董事黄刚的薪779195053285

88.793710.83180.3745

酬方案9211256463.04董事何天奎（已

778994913657

离任）的薪酬方88.767110.81600.4169

583843639

案

3.05董事李进的薪778895053602

88.757710.83160.4107

酬方案759912688

3.06董事杨红的薪780093903602

88.888210.70110.4107

酬方案215956688

3.07独立董事的薪780593023946

88.949210.60090.4499

酬方案564167696

4关于续聘信永

中和会计师事

856217194047

务所为公司97.57941.95930.4613

891536236

2026年度审计

机构的议案

5关于回购注销

859815861794

部分限制性股97.98781.80770.2045

725335010

票的议案7关于制定《千禾味业食品股份

有限公司董事、850524342614

96.92802.77400.2980

高级管理人员727927361薪酬管理制度》的议案

9关于调整闲置

自有资金现金836938981576

95.37754.44280.1797

管理额度的议667671126案

10关于公司未来859597.952115311.744926570.3030三年598124290

（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案

11关于授权董事

会制定并执行

859915512097

2026年度中期97.99251.76830.2392

144977490

分红方案的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01吕科霖女士7327069583.4965是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3.01-3.07逐项表决通过。

2、股东伍超群、伍建勇及其一致行动人伍学明回避表决议案3中涉及其本人薪

酬的子议案；公司2022年股权激励计划激励对象回避表决议案5。

3、对于议案6、8，经出席会议有表决权股东2/3以上票数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：赵志莘、杨梓赪

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年6月30日