证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2026-032

千禾味业食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日10点00分

召开地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《千禾味业食品股份有限公司董事会2025√年度工作报告》

2关于公司2025年度利润分配方案的议案√

3.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案√

3.01董事长伍超群的薪酬方案√

3.02董事伍建勇的薪酬方案√

3.03董事黄刚的薪酬方案√

3.04董事何天奎（已离任）的薪酬方案√

3.05董事李进的薪酬方案√

3.06董事杨红的薪酬方案√

3.07独立董事的薪酬方案√

4关于续聘信永中和会计师事务所为公司√2026年度审计机构的议案

5关于回购注销部分限制性股票的议案√

6关于变更注册资本并修订《公司章程》的√

议案7关于制定《千禾味业食品股份有限公司董√事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案8关于修订《千禾味业食品股份有限公司董√事会议事规则》的议案

9关于调整闲置自有资金现金管理额度的议√

案

10关于公司未来三年（2026-2028年度）股东√

分红回报规划的议案

11关于授权董事会制定并执行2026年度中√

期分红方案的议案累积投票议案

12.00关于补选公司第五届董事会非独立董事的应选董事（1）人

议案

12.01吕科霖女士√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第十一次会议、第十二次会议

和第十三次会议审议通过，详见公司2026年1月13日、2026年4月30日、2026年5月1日和2026年6月2日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、9、10、11、12

涉及关联股东回避表决的议案：3、5

应回避表决的关联股东名称：股东伍超群、伍建勇及其一致行动人伍学明、

黄刚、何天奎、李进应当回避表决议案3中涉及其本人薪酬的子议案；公司2022年股权激励计划激励对象应当回避表决议案5。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603027千禾味业2026/6/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委

托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

2、自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的

股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证及身份证进行登记。异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达。出席会议时需携带原件。

3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

（二）现场登记时间

2026年6月26日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，上述时间段以后将不

再办理出席现场会议的股东登记。

（三）现场登记地点四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司

六、其他事项1、会务联系人：吕科霖、唐天红

2、联系电话：028-38568229

3、传真电话：028-38226151

4、邮箱：irm@qianhefood.com

5、联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司

董事会办公室特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

千禾味业食品股份有限公司：

兹委托××先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开

的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《千禾味业食品股份有限公司董事会2025年度工作报告》

2关于公司2025年度利润分配

方案的议案

3.00关于公司董事2026年度薪酬

方案的议案

3.01董事长伍超群的薪酬方案

3.02董事伍建勇的薪酬方案

3.03董事黄刚的薪酬方案

3.04董事何天奎（已离任）的薪酬

方案3.05董事李进的薪酬方案

3.06董事杨红的薪酬方案

3.07独立董事的薪酬方案

4关于续聘信永中和会计师事

务所为公司2026年度审计机构的议案

5关于回购注销部分限制性股

票的议案6关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案7关于制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案8关于修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》的议案

9关于调整闲置自有资金现金

管理额度的议案

10关于公司未来三年

（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案

11关于授权董事会制定并执行

2026年度中期分红方案的议

案序号累积投票议案名称投票数

12.00关于补选公司第五届董事会非

独立董事的议案12.01吕科霖女士

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050