赛福天:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603028证券简称:赛福天公告编号：2023-104

江苏赛福天集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年11月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于公司于11月16日下午召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前5日通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举范青女士担任公司第五届董事会董事长，选举林柱英先生担任公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

(1)选举范青女士、苏晓东先生、林柱英先生担任公司第五届董事会战略委

员会委员，其中范青女士担任主任委员；

(2)选举李朝晖先生、范青女士、杨倩女士担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中李朝晖先生担任主任委员；

(3)选举苏晓东先生、吴婷女士、林柱英先生担任公司第五届薪酬与考核委

员会委员，其中苏晓东先生担任主任委员；

(4)选举吴婷女士、李朝晖先生、焦泽通先生担任公司第五届董事会审计委