证券代码：603028证券简称：赛福天公告编号：2026-014

江苏赛福天集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三

次会议通知于2026年4月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于

2026年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席

董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长蔡学锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（五）审议通过了《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（六）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（七）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（八）审议通过了《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（九）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十）审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏赛福天集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对该报告进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十二）审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》；

同意公司及下属子公司根据业务发展和资金需求计划，向银行及其他金融机构申请综合授信融资额度最高限额不超过人民币35亿元（或相当于此金额的外币）最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十三）审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度对外担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十四）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计

2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

（十五）审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

2026年度委托理财额度预计的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十六）审议通过了《关于2026年度向有关金融机构申请融资租赁额度的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向有关金融机构申请融资租赁额度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十七）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026

年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为进一步健全公司董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理体系，构建科学规范、激励与约束并重的运行机制，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际经营管理需要，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以有效调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，提高公司的经营管理效益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十九）审议通过了《关于提请召开江苏赛福天集团股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026年4月22日