证券代码：603028证券简称：赛福天公告编号：2025-026

江苏赛福天集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广

场 B座 12 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）98355928

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.2655

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及版本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书左雨灵女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98086208 99.7257 223620 0.2273 46100 0.0470

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98087008 99.7265 223620 0.2273 45300 0.04623、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98087008 99.7265 223620 0.2273 45300 0.0462

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98060608 99.6997 247220 0.2513 48100 0.0490

5、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98083508 99.7230 223620 0.2273 48800 0.0497

6、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98083508 99.7230 224320 0.2280 48100 0.0490

7、议案名称：关于公司及下属子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98084908 99.7244 225720 0.2294 45300 0.0462

8、议案名称：关于2025年度对外担保预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98079778 99.7192 230850 0.2347 45300 0.0461

9、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 15102170 98.2242 225720 1.4680 47300 0.3078

10、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98080378 99.7198 226750 0.2305 48800 0.049711、 议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98079978 99.7194 228750 0.2325 47200 0.0481

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于公司2024151098.250922361.454445300.2947年年度报告及6270200其摘要的议案

4关于公司2024150798.079224721.607948100.3129年度利润分配9870200预案的议案

7关于公司及下151098.237222571.468045300.2948

属子公司20254170200年度向金融机构申请综合授信的议案

8关于2025年度150998.203923081.501445300.2947

对外担保预计9040500的议案

9关于预计2025151098.224222571.468047300.3078年度日常关联2170200交易的议案10关于修订《公司150998.207822671.474748800.3175章程》及部分公9640500司制度的议案

11关于补选公司150998.205222871.487747200.3071

董事的议案9240500(三)关于议案表决的有关情况说明

本次2024年年度股东大会议案1至议案7、议案9、议案11为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案8、议案10为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：黄亦依、赵惠媛

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025年5月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议