山东天鹅棉业机械股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议材料

二〇二五年十一月山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

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2025年第三次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加股东会的自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人本人身份证（或身份证明）、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书及前述相关对应证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

四、为保障股东会秩序，提高会议效率，保护公司和股东的合法权益，除出

席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董

事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东会会场。

五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将

其调至静音状态。全体出席人员在股东会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

六、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位

股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正

式开始前至少10分钟内向股东会秘书处登记，并填写发言申请单，经股东会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份

2山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料的数量。每位股东发言时间一般不超过3分钟。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

八、与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利

益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、参会人员应听从股东会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

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2025年第三次临时股东会会议基本情况及议程

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2025年11月14日14点30分

（二）会议召集人：山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

（三）会议召开地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

（四）会议召开方式

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

（1）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

（2）网络投票起止日期：自2025年11月14日至2025年11月14日

（3）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（五）会议出席对象

1、股权登记日（2025年11月7日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）与会股东及股东代表听取议案

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

（五）股东提问与解答

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（六）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（七）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票

（八）休会，统计现场及网络表决结果

（九）宣布表决结果

（十）主持人宣读股东会会议决议

（十一）见证律师宣读本次股东会法律意见书

（十二）会议结束

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议案1：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报表及内控审计机构，审计费用为人民币63.90万元（不含税），其中财务报告审计费用46.83万元，内部控制审计费用17.07万元，与

2024年度审计费用相同。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、第七届董事会第十四

次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

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