证券代码：603029证券简称：天鹅股份公告编号：临2025-035

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次

会议于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议6人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025年第三季度计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-036）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开

2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-038）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025年10月30日

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