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全筑股份:第四届董事会第五十八次会议决议公告

公告原文类别 2023-03-21 查看全文

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证券代码:603030证券简称:全筑股份公告编号:临2023-043

债券代码:113578债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

第四届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十八次会议于2023年3月20日以通讯方式举行。会议通知于2023年3月17日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》2023年2月21日,公司全资孙公司上海澳锘建筑规划设计有限公司(以下简称“澳锘规划”)与上海普陀华盛小额贷款股份有限公司(以下简称“华盛小贷”)

签订《借款合同》,澳锘规划因经营需要拟向华盛小贷借款1500万元,借款期限为180天,借款利率为10%/年。现根据实际资金需求,澳锘规划拟与华盛小贷签订《借款合同补充协议》,将上述1500万元借款调整为800万元借款。同时约定自实际借款日起满180天未全部归还本金的,借款利率自首次提款日起由

10%/年调整为按24%/年计算。公司为上述借款提供连带责任保证担保,保证期

间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资孙公司借款提供担保的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年3月21日

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