华安证券股份有限公司

关于安徽安孚电池科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“独立财务顾问”）作为安

徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技”、“公司”或“上市公司”）

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1709号）同意，公司向特定对象发行5700944股人民币普通股 A股股票，发行价格为 35.79元/股，募集资金总额为人民币 204036785.76元，扣除相关发行费用（不含增值税）16538460.64元后，募集资金净额为人民币187498325.12元。该募集资金已于2025年9月17日到账。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月18日出具了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金验资报告》（中证天通（2025）验字21120005号）对募集资金到账情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2025年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

1募集资金总额204036785.76

减：发行费用16538460.64

募集资金净额187498325.12

加：自筹资金预先支付发行费用3121933.96

减：置换预先支付中介机构费用583447.24

减：置换预先支付交易现金对价190036811.84

募集资金专户余额-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金三方监管协议情况

2025年9月23日，公司、华安证券股份有限公司、华泰联合证券有限公司

及中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金三方监管协议履行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元银行名称银行账号余额账户状态

中信银行股份有限公司合肥分行8112301011401129972-注销

2三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司募投项目的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、以自筹资金预先支付交易现金对价情况

本次募集资金到位前，公司已根据实际情况使用自筹资金预先支付交易现金对价，截至2025年9月17日，公司以自筹资金预先支付交易现金对价的实际金额为190036811.84元，本次拟置换金额为190036811.84元，具体情况如下：

单位：元项目名称拟使用募集资金金额自筹资金预先支付金额本次拟置换金额

支付本次交易190036811.84190036811.84190036811.84现金对价

2、自筹资金预先支付发行费用情况截至2025年9月17日，公司以自筹资金预先支付中介机构费用（不含增值税）金额为3121933.96元，具体情况如下：

单位：元已使用自筹资金支付的中介机构序号费用明细拟置换的募集资金金额费用（不含税金额）

1财务顾问费3018867.92583447.24

2材料制作费103066.04-

合计3121933.96583447.24

3、募投资金置换前期投入的情况

公司于2025年9月24日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币190620259.08元置换预先支付交易现金对价及已支付中介机构费用的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。公司监事会发表了同意该置换事项的意见，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽安孚电池科技股份有限公司使用募集3资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中证天通（2025）证专审21120016号），独立财务顾问华安证券股份有限公司及华泰联合证券有限责任公司发表了关于同意公司本次使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付中介机构费用的自筹资金事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募

4集资金使用违规的情形。

六、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：安孚科技2025年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）5（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

卢金硕田之禾华安证券股份有限公司

2026年3月9日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额20403.68本年度投入募集资金总额20403.68变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额20403.68变更用途的募集资金总额比例0截至期末累项目可截至期末项目达到本年已变更项募集资金截至期末承截至期末累计投入金额是否达行性是承诺投资项调整后投资本年度投投入进度预定可使度实目，含部分承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入到预计否发生目总额入金额（%）(4)用状态日现的变更（如有）总额(1)(2)金额的差额效益重大变

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期效益化支付本次交

易现金对价/20403.6820403.6820403.6820403.6820403.680100---否及中介机构费用

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不存在未达到计划进度的募投项目项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

本次募集资金到位前，公司已根据实际情况使用自筹资金预先投入募投项目，截至2025年9月23日，公司以自筹资金预先支付本次交易现金对价及中介机构费用的金额合计为19315.87万元。2025年9月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司使用募集资金人民币19062.03万元置换预先支付交易现金对价及已支付中介机构费用的自筹资金。公司监事会、独立财务顾问均发表同意置换的意见；会计师事务所出具了鉴证报告，认为董事会编制的《安徽安孚电池科技股份有限公司使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面如实反

7映了安孚科技以自筹资金预先支付交易现金对价及发行费用的实际情况。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。截至2025年9月底，公司完成本次募集资金的置换工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

8附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目截至期末计投资进度项目达到预变更后的对应的本年度实际实际累计投本年度实是否达到目可行性是

拟投入募集划累计投资（%）定可使用状

项目原项目(1)投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)现的效益预计效益否发生重大资金总额金额态日期变化不适用合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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