证券代码：603031证券简称：安孚科技公告编号：2026-067

安徽安孚电池科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年8月17日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）

以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年8月5日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》特此公告。安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年8月18日