证券代码：603032证券简称：德新科技公告编号：2025-033

德力西新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数206

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）113703968

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）48.5966

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书耿超先生出席了本次股东大会；副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113533548 99.8501 155500 0.1367 14920 0.0132

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113533548 99.8501 155500 0.1367 14920 0.0132

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113532848 99.8495 155500 0.1367 15620 0.0138

4、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113533828 99.8503 155500 0.1367 14640 0.0130

5、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113533548 99.8501 155780 0.1370 14640 0.0129

6、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113538628 99.8545 149900 0.1318 15440 0.01377、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113506028 99.8259 168020 0.1477 29920 0.0264

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113515348 99.8341 155700 0.1369 32920 0.0290

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

9.01邱岭先生11250928198.9493是

9.02胡煜鐄先生11229098098.7573是

9.03邓佳轶女士11226826198.7373是

9.04冯冰莹女士11250683498.9471是

9.05黄远先生11251823998.9571是

9.06孙悦先生11263764399.0621是

2、《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

10.01李薇女士11251023798.9501是

10.02顾孟迪先生11254885598.9841是

10.03张占平先生11254733898.9827是

3、《关于监事会换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

11.01黄胜洲先生11251764498.9566是

11.02郭蕾女士11252284898.9612是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1《2024年度董事会153352089.99841555009.1259149200.8757工作报告》2《2024年度监事会153352089.99841555009.1259149200.8757工作报告》3《2024年度独立董153282089.95731555009.1259156200.9168事述职报告》4《2024年年度报告153380090.01491555009.1259146400.8592全文及摘要》5《2024年度财务决153352089.99841557809.1423146400.8593算报告》6《2024年度利润分153860090.29661499008.7972154400.9062配预案》7《关于公司使用闲150600088.38331680209.8606299201.7561置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》8《关于续聘会计师151532088.93031557009.1376329201.9321事务所的议案》

9.01邱岭先生50925329.8867////

9.02胡煜鐄先生29095217.0752////

9.03邓佳轶女士26823315.7419////

9.04冯冰莹女士50680629.7431////

9.05黄远先生51821130.4125////

9.06孙悦先生63761537.4200////

10.01李薇女士51020929.9428////

10.02顾孟迪先生54882732.2092////

10.03张占平先生54731032.1202////

11.01黄胜洲先生51761630.3775////

11.02郭蕾女士52282030.6830////

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均获通过。

2、上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师：周洁、王蕾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格及

表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、德力西新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于德力西新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月20日