德新科技:德力西新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603032证券简称：德新科技公告编号：2025-061

德力西新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数292

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）113566708

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）48.6336

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书耿超先生出席了本次股东大会；副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113457208 99.9035 67700 0.0596 41800 0.03692、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113378208 99.8340 142200 0.1252 46300 0.0408

3、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113198788 99.6760 321420 0.2830 46500 0.0410

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113265188 99.7344 255520 0.2249 46000 0.0407

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113268588 99.7374 252120 0.2220 46000 0.0406

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113164388 99.6457 353920 0.3116 48400 0.0427

7、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113172388 99.6527 346320 0.3049 48000 0.0424

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A 股 113171888 99.6523 345820 0.3045 49000 0.0432

9、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113169688 99.6504 347620 0.3060 49400 0.0436

10、议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113244488 99.7162 277220 0.2441 45000 0.0397

11、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113420308 99.8710 95100 0.0837 51300 0.0453

12、议案名称：《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 113430208 99.8798 90800 0.0799 45700 0.0403(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于拟回购注销部分限制性股票的145718093.0106677004.3212418002.6682议案》2《关于变更公司注册资本、取消监事137818087.96811422009.0765463002.9554

会并修订<公司章程>的议案》3《关于修订<股东会议事规则>的议案》119876076.515932142020.5159465002.96824《关于修订<董事会议事规则>的议案》126516080.754225552016.3096460002.93625《关于修订<独立董事工作制度>的议126856080.971225212016.0926460002.9362案》6《关于修订<对外担保管理办法>的议116436074.320235392022.5904484003.0894案》7《关于修订<对外投资管理制度>的议117236074.830834632022.1053480003.0639案》8《关于修订<关联交易管理办法>的议117186074.798934582022.0734490003.1277案》9《关于修订<募集资金管理办法>的议116966074.658534762022.1883494003.1532案》10《关于修订<股东会网络投票实施细124446079.432927722017.6947450002.8724则>的议案》11《关于制定<董事和高级管理人员薪酬142028090.6553951006.0701513003.2746管理办法>的议案》12《关于制定<累积投票制实施细则>的143018091.2873908005.7956457002.9171议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均获通过。2、上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、祝佳瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、德力西新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所上海分所关于德力西新能源科技股份有限公司