证券代码：603032证券简称：德新科技公告编号：2026-018

德力西新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）114165188

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）48.9501

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，三位独立董事均列席本次股东会；2、公司董事会秘书耿超先生列席本次股东会；副总经理杜海涛先生以及财

务总监毕士敏女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114139008 99.9770 4600 0.0040 21580 0.0190

2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114143008 99.9805 4500 0.0039 17680 0.0156

3、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114129708 99.9689 11500 0.0100 23980 0.02114、议案名称：《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114111808 99.9532 29200 0.0255 24180 0.02135、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114120208 99.9606 27600 0.0241 17380 0.0153

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114114308 99.9554 23000 0.0201 27880 0.0245

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数（%）（%）（%）1《2025年度董事会98.790.212

21389804600215800.9968工作报告》0842《2025年度独立董98.970.207

21429804500176800.8167事述职报告》5583《2025年度利润分98.360.531

212968011500239801.1076配预案》1314《关于制定公司董

97.531.348

事2026年度薪酬211178029200241801.1169

456方案的议案》5《关于公司使用闲置自有资金开展97.921.274

212018027600173800.8028

证券投资以及购257买理财的议案》6《关于续聘会计师97.651.062

211428023000278801.2878事务所的议案》002

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均获通过。

2、第4项议案，关联股东邱岭回避表决。

3、上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事及高级管理人员。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

律师：陈万财、王蕾

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格及表

决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，本次股东会审议议案的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、德力西新能源科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于德力西新能源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月12日