三维股份:三维控股集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603033证券简称：三维股份公告编号：2026-015

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次

会议通知和文件于2026年4月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年4月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及《公司章程》规定，公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司2025年度经营业绩亏损，且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司

2025年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2025年度履职报告》。

（五）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案尚须提交公司股东会审议。独立董事将在公司2025年年度股东会上

2述职。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

（七）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于预计公司2026年度对子公司担保总额的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。其中关联董事叶继跃先生、陈晓宇先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司公司关于预计公司 2026年度对子公司担保总额的公告》（公告编号：2026-018）。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

（十一）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

4表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

（十五）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

1.公司董事2025年度薪酬情况

报告期内以董事身份从公司获得姓名报告期内职务

的税前报酬（万元）

叶继跃董事长47.29

5陈晓宇董事、总经理-

吴光正董事、副总经理-

叶邦领职工代表董事-申作青独立董事8陈东坡独立董事8何丽丽独立董事8

（1）独立董事年度津贴为8万元（税前），已经公司2023年第二次临时股

东大会审议通过，2025年度不做调整。

（2）公司非独立董事无董事津贴。

2.公司董事2026年度薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事2026年度薪酬方案，具体如下：

（1）独立董事薪酬

独立董事实行津贴制度，领取固定薪酬，津贴为税前8万元/年，按月发放，不进行绩效薪酬的考核。

（2）非独立董事公司非独立董事无董事津贴。在公司领取薪酬的非独立董事(含董事长）按其在公司的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行。职工董事不以董事身份领取薪酬，其薪酬根据其在公司担任的职工岗位及劳动合同约定，不进行绩效薪酬的考核。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

1.公司高级管理人员2025年度薪酬情况

姓名报告期内职务报告期内从公司获得的

6税前报酬（万元）

陈晓宇董事、总经理38.19

吴光正董事、副总经理-

叶泓开副总经理14.8

李晓林副总经理39.11

程沧董事会秘书38.93

李帅红副总经理、财务总监38.41