三维股份:三维控股集团股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2026-043

三维控股集团股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次增加关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。

● 三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与四川三维轨道交通科

技有限公司（以下简称“四川三维”）发生的日常性关联交易属于公司日常生产

经营需要，关联交易价格遵循公允性原则，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

一、增加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）前次日常关联交易预计事项

公司于2025年12月29日、2026年1月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，其中2026年度预计向四川三维采购商品（采购混凝土枕等商品）的额度为4500万元，详见公司于2025年12月30日披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-071)。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 9 月 29 日，公司召开第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议，以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司本次增加日常关联交易预计额度系公司日常生产经营需要，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，交易遵循公允性原则，不存在损害公司利益的情形，不会影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形，同意增加日常关联交易预计额度事项并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，关联董事叶继跃先

生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决，以 4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，参考上半年与关联方实际业务发生规模，并综合下半年业务开展实际需要，公司同意增加 2026 年度向四川三维采购商品（采购混凝土枕等商品）的预计额度 2700 万元，即 2026 年度向四川三维采购商品（采购混凝土枕等商品）的预计额度由 4500 万元提高至 7200 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增加日常关联交易预计额度的金额未达到公司 2025 年度经审计净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。

（三）本次预计增加日常关联交易金额和类别

单位：万元

2026 年度

关联交易关联交易原年度预计本次增加的增加后的

关联人 1-6 月实际

类别内容金额预计金额预计金额发生金额

向关联人 4500 4608.50 2700 7200

四川三维轨采购混凝购买原材

道交通科技土枕等商

料/采购

有限公司品商品

合计 4500 4608.50 2700 7200

注：以上 2026 年 6 月 30 日数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属结构制造；金属结构销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；有色金属铸造；高铁设备、配件制造；

高铁设备、配件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑用石加工；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑

用钢筋产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；

紧固件制造；紧固件销售；机械设备租赁；铁路运输基础设备销售；减振降噪设

备制造；减振降噪设备销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；新材料技术推广服务；国内贸易代理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）注册资本：壹亿元整

成立日期：2019 年 3 月 20 日

营业期限：2019 年 3 月 20 日至长期

住所：成都市新津区永商镇兴化十路 996 号（工业园区）

股东名称认缴出资额出资比例（%）出资方式

成都轨道建设管理有限公司 3400 万元 34 货币

广西三维铁路轨道制造有限公司 6600 万元 66 货币

合计 10000 万元 100 －

与本公司的关联关系：四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国先生持有公司 14.24%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，为公司的关联自然人，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联法人之规定，四川三维为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日（经审计）（未经审计）

资产总额 1080066374.11 885996035.73