三维股份:三维控股集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603033证券简称：三维股份公告编号：2025-015

三维控股集团股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议了《关于公司

2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董

事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。本次日常关联交易预计金额不超过人民币

2.43亿元。

在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核并经全体独立董事审议通过，认为日常关联交易

1属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，并一致同意将上述议题提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

公司2025年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资

产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：万元预计金额与实

2024年预计金2024年实际发

关联交易类别关联人际发生金额差额（含税）生金额（含税）异较大的原因浙江维泰橡胶有限公

12000.009291.81详见备注

司向关联人购买原四川三维轨道交通科

材料/采购商品3323.301147.12详见备注技有限公司

小计15323.3010438.93/浙江维泰橡胶有限公

向关联人销售商60003523.03详见备注司品

小计60003523.03/四川三维轨道交通科

向关联人提供劳588.30565.54/技有限公司务

小计588.30565.54/四川三维轨道交通科

向关联人提供租76.1736.09/技有限公司赁

小计76.1736.09/

合计21987.7714563.59/

注：1、2024年度公司因业务需要与浙江维泰橡胶有限公司（以下简称“维泰橡胶”）

发生其他关联交易50.94万元，与四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）发生其他关联交易13.99万元，均未超过公司与同一控制主体下各交易类别预计总额；

22、预计金额与实际发生金额差异较大的原因是由于公司预计时的额度是双方合作可能

发生业务的上限金额，实际发生时会结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初至3占同类月31日与关2024年实关联交易2025年预计关联人关联交易内容联人累计已际发生金业务比类别金额

发生的交易额例(%)金额浙江维泰橡胶有采购丁苯橡胶

向关联人120001472.968222.841.76限公司等原材料购买原材四川三维轨道交采购混凝土枕

料/采购450040.371015.150.22通科技有限公司等商品商品

小计165001513.339237.991.98浙江维泰橡胶有销售蒸汽等产

6000871.863231.340.63

限公司品向关联人四川三维轨道交

销售商品轨枕生产线50000-通科技有限公司

小计6500871.863231.340.63

提供劳务960184.92533.530.10四川三维轨道交

通科技有限公司提供模具、运806.831.940.006输工具租赁向关联人浙江维泰橡胶有

提供劳务提供房屋租赁6016.3446.730.009限公司

/租赁

台州市山强建筑提供劳务/租

200059.300.012

工业化有限公司赁

小计1300208.06671.500.13

合计243002593.2513140.83-

注：1、以上均为不含税金额，若表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致；

2、本年年初（2025年1月1日）至3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；

3、在2025年日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）可以根据实际交易情况，

在同一控制主体下不同关联交易类别间进行额度调剂；

34、本次预计金额是公司根据双方合作可能发生业务的上限金额而定，与上年实际发生

金额可能存在差异较大的情形，对公司日常经营不会产生重大影响。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、浙江维泰橡胶有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）

法定代表人：王志

注册资本：壹亿元整

成立日期：2011年10月18日

营业期限：2011年10月18日至长期

经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品(不含橡胶桶）制造；

货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东名称认缴出资额出资比例（%）出资方式叶雪芬6200万元62货币三门万和实业有限公司3000万元30货币俞益明800万元8货币

合计10000万元100－

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人叶继跃先生、张桂玉女士

合计持有公司股份439473012股，占公司总股本的42.62%，三门万和实业有限公司系叶继跃先生、张桂玉女士合计持股100%的公司，三门万和实业有限公司持有维泰橡胶30%的股权，并能对维泰橡胶实施重大影响的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

42024年12月31日2025年3月31日(未经审计）(未经审计）

资产总额2187990233.422150267045.49

负债总额1249738077.531207149530.06

净资产938252155.89943117515.43

营业收入1333487650.23381085156.95

净利润11596953.374865359.54

2、四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、

套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设

施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、

商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）注册资本：壹亿元整

成立日期：2019年3月20日

营业期限：2019年3月20日至永久

住所：成都市新津区永商镇兴化十路996号（工业园区）

股东名称认缴出资额出资比例（%）出资方式成都轨道建设管理有限公司3400万元34货币广西三维铁路轨道制造有限公司6600万元66货币

合计10000万元100－

与本公司的关联关系：四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司14%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人之认定，四川三维应认定为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

52024年12月31日2025年3月31日(经审计）(未经审计）

资产总额1155270182.141197059135.73

负债总额742171353.80755872948.00

净资产413098828.34441186187.73

营业收入310687835.04149275522.54

净利润10317112.2928087359.39

3、台州市山强建筑工业化有限公司(以下简称“山强建筑”)

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴光正经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；

塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；

高铁设备、配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2023年1月16日

注册地址：浙江省台州市黄岩区沙埠镇唐山村唐山王1号（自主申报）

股东名称认缴出资额出资比例（%）出资方式台州市交通资产管理中心有限公司9000万元60货币三维控股集团股份有限公司6000万元40货币

合计15000万元100－

与本公司的关联关系：山强建筑为公司合并报表范围外的企业。公司董事、副总经理吴光正先生担任山强建筑的总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，山强建筑为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下：

6单位：人民币元

2024年12月31日2025年3月31日（经审计）(未经审计）

资产总额173808688.90249314275.55