证券代码：603033证券简称：三维股份公告编号：2025-069

三维控股集团股份有限公司

关于对合营企业提供关联担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。

●担保额度及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为60000万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东会审议通过之日起至

2026年12月31日止。截止本公告披露日，公司累计为四川三维提供的担保余

额为60559.11万元。

●公司对外担保没有发生逾期情形。

●本次提供关联担保额度事项构成关联交易。

●公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司

146848204股，持股比例为14.24%，为公司第二大股东，具有偿还能力。

●本次提供关联担保额度事项尚需提交股东会审议。

一、担保基本情况及关联担保概述

（一）担保基本情况

四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为

60000万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指

1定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关

法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

（二）关联担保概述

四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司14.24%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，为公司的关联自然人，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人之规定，四川三维为公司的关联法人。公司拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为60000万元担保，四川三维的合营方股东不进行同比例担保，公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。吴善国持有公司146848204股，持股比例为

14.24%，为公司第二大股东，具有偿还能力。

公司为四川三维提供担保系公司为关联法人提供担保，构成关联担保，该议案尚需提交公司股东会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方暨被担保人基本情况

公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、

套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条城市地铁、高速铁路、轨道交通设

施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品装配式建筑、城市地下综合管廊、

商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可展开经营活动)。

注册资本：壹亿元

成立日期：2019年3月20日

营业期限：2019年3月20日至长期

住所：成都市新津区永商镇兴化十路996号（工业园区）四川三维非失信被执行人。

2最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

2024年12月31日2025年9月30日（经审计）（未经审计）

资产总额1155270182.141111587673.14

负债总额742171353.80608277210.57

净资产413098828.34503310462.57

营业收入310687835.04493210510.80

净利润10317112.2993461524.60

股东名称认缴出资额出资比例（%）出资方式成都轨道建设管理有限公司3400万元34货币广西三维铁路轨道制造有限公司6600万元66货币

合计10000万元－－

广西三维铁路轨道制造有限公司虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事5名，其中公司董事2名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

三、对四川三维担保额度的使用情况及协议签署情况

截至本公告披露日，公司对四川三维的担保情况如下：

单位：万元序号协议签署时间债权人债务余额对应的审议情况

（1）2023年11月30中国银行股份有限

12024年6月24055.44日公司召开了第五届

公司成都青羊支行董事会第五次会议审

3议通过相关议案，同

意公司为四川三维提供最高担保限额为

100000万元的连带

责任担保，此次表决不涉及关联董事；同日，独立董事发表独立意见同意担保事项；

（2）2023年12月18日，公司召开2023年

第三次临时股东大会

审议通过，关联股东回避表决。

成都银行股份有限

22024年10月9500同上

公司高新支行

（1）2024年12月2日公司召开了第五届董事会第十四次会议

审议通过相关议案，同意公司为四川三维提供最高担保限额为中国建设银行股份

32025年3月13236.27100000万元的连带

有限公司新津支行

责任担保，此次表决不涉及关联董事；上述事项已经独立董事专门会议事前审核通过，并一致同意将上述议题提交董事会审

4议。

（2）2024年12月19日，公司召开2024年

第三次临时股东大会

审议通过，关联股东回避表决。

成都银行股份有限

42025年4月2000同上

公司高新支行成都农村商业银行

52025年6月股份有限公司新津4500同上

普兴银行成都银行股份有限

62025年7月940同上

公司高新支行成都银行股份有限

72025年9月201.81同上

公司高新支行成都银行股份有限

82025年9月303.45同上

公司高新支行成都银行股份有限

92025年9月1740同上

公司高新支行成都农村商业银行

102025年9月股份有限公司新津1100同上

银行成都银行股份有限

112025年12月226.81同上

公司高新支行成都银行股份有限

122025年12月2755.33同上

公司高新支行

截至本公告披露日，公司尚未就本次担保事项签署担保协议，后续具体担保金额及具体内容以实际签署的担保协议为准。

5四、公司履行的决策程序

2025年12月29日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，关联董事叶

继跃、陈晓宇、吴光正回避了本次表决，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》。四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为60000万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东会审议通过之日起至

2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理

人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东会审议。

在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。

董事会认为：四川三维是公司的合营企业，公司提供关联担保是为了满足四川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。

同意提供关联担保额度，提请股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保余额为344831.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为110.57%，为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为60559.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.42%。公司无逾期担保。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

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