证券代码:603035证券简称:常熟汽饰公告编号:2022-068
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
次会议于2022年10月24日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
公司已于2022年10月17日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。
会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了如下议案:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》
同意《关于<2022年第三季度报告>的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:公司编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过了《关于投资设立广东肇庆公司的议案》
为了满足快速发展的新能源市场和响应客户需求,进一步推动公司的快速发展,完善公司的整体战略规划布局,更好地就近给客户提供全方位的优质服务,同意由公司或子公司以自筹资金在广东肇庆新设一家全资子公司,子公司名称暂定为“肇庆市常春汽车内饰件有限公司”(暂定名,最终以登记机关核准的名称为准)(以下简称“肇庆常春”)。
肇庆常春项目建设总投资金额预计为30000万元人民币,注册资本10000万元人民币。项目内容主要包括:建设汽车零部件产品生产基地,给客户配套生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰
总成、衣帽架总成、立柱总成等产品。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
2022年10月25日