证券代码:603035证券简称:常熟汽饰公告编号:2022-083
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
一、董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
六次会议于2022年12月30日13:30在公司5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于2022年12月21日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司的部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于提名秦红卫为公司副总经理的议案》
同意提名秦红卫先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日为止。
公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年12月31日