证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号：2025-040

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数213

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）130744044

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.6884

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人。

出席现场会议的董事为：罗小春、朱霖、于翔、王晓芳。

未亲自出席现场会议的董事为：顾全根（独立董事）、孙峰、钱东平，均因公务未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人。

出席现场会议的监事为：黄志平、屈丽霞。

未亲自出席现场会议的监事：秦立民因公务出差未能亲自出席本次会议。

3、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳出席了会议；财务总监罗正芳列席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130162026 99.5548 469118 0.3588 112900 0.08642、议案名称：《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款增加信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130180326 99.5688 448918 0.3433 114800 0.08793、议案名称：《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130164126 99.5564 469118 0.3588 110800 0.0848

4、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129688019 99.1922 948525 0.7254 107500 0.08245、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

5.01、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129683726 99.1890 949018 0.7258 111300 0.0852

5.02、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129683726 99.1890 949018 0.7258 111300 0.0852

5.03、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129678526 99.1850 956018 0.7312 109500 0.0838

5.04、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129684626 99.1897 956018 0.7312 103400 0.0791

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况序同意反对弃权议案名称

号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限

12129290797.33934691182.14451129000.5162

公司向银行申请借款提供信用担保的议案》《关于为全资子公司 WAY

2 Business Solutions 21311207 97.4229 448918 2.0522 114800 0.5249GmbH 向银行申请借款增加信用担保的议案》《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限

32129500797.34894691182.14451108000.5066

责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》《关于取消监事会、修订

4<公司章程>并办理工商2081890095.17249485254.33611075000.4915变更登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、根据《上市公司股份回购规则》等文件的规定，上市公司回购的股份自

过户至上市公司回购专用账户之日起不享有股东大会表决权。公司总股本

380030933股扣减回购证券账户在股权登记日2025年9月5日收盘登记在册

的已回购股份数13682653股，本次会议有表决权的股份数为366348280股。

2、本次股东大会审议的议案均获得了审议通过，其中议案4为特别决议议案，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、姚阳光。

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年9月13日