证券代码：603036证券简称：如通股份公告编号：2025-024

江苏如通石油机械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知》，公司第五届董事会第十一次会议于2025年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

在公司及子公司经营过程中，存在部分自有闲置资金，为提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过6.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在额度内可循环使用，授权董事长签署相关文件。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

-1-特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2025年12月24日