证券代码：603036证券简称：如通股份公告编号：2025-010

江苏如通石油机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路33号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）83211430

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.3927

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事伍晅先生因其他公务不能出席，董事王磊

先生因其他公务不能出席，独立董事张冠军先生因其他公务不能出席，独立董事朱农飞先生因其他公务不能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄智刚先生因其他公务不能出席；

3、董事会秘书陈小锋先生出席本次股东大会；副总经理李建华先生、财务总监

镇国毅先生列席本次股东大会，副总经理周晓峰先生、副总经理朱天相先生因其他公务原因未能列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 83124630 99.8956 8100 0.0097 78700 0.0947

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 83123230 99.8940 8100 0.0097 80100 0.0963

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 83123230 99.8940 8100 0.0097 80100 0.0963

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 83125930 99.8972 5400 0.0064 80100 0.0964

5、议案名称：关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 83123230 99.8940 8100 0.0097 80100 0.0963

6、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 83123230 99.8940 8100 0.0097 80100 0.0963

7、议案名称：公司董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 83108030 99.8757 21300 0.0255 82100 0.0988

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

4公司2024年度利

润分配预案的议2516997899.661454000.0213801000.3173案

5关于续聘公司

2025年度财务及

2516727899.650781000.0320801000.3173

内部控制审计机构的议案

7公司董事、监事

2024年度薪酬的2515207899.5905213000.0843821000.3252

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议