证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2022-032
上海凯众材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）30639681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）29.6831
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书黄海出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 30639681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 30639681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《2021年年度报告及其摘要》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 30639681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 30639681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 30639681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于《2021年度利润分配预案》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 30639681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 30639681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5关于《2021年1500100.00000.000000.0000度内部控制评0价报告》的议案6关于《2021年1500100.00000.000000.0000度利润分配预0案》的议案
7关于续聘公司1500100.00000.000000.0000
2022年度审计0
机构的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案全部通过；
2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯众股份2021年年度股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于上海凯众材料科技股份有限公司2021年年度
股东大会之法律意见书；
上海凯众材料科技股份有限公司
2022年5月31日
