证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2025-070

转债代码：113698转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日（星期一）召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订或制定，具体如下：

序号制度名称制定/修订是否需股东会审议

1《信息披露管理制度》修订否

2《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》制定否

3《独立董事专门会议工作细则》修订否

4《董事会秘书工作制度》修订否

5《董事会审计委员会工作细则》修订否

6《董事会提名委员会工作细则》修订否

7《董事会薪酬和考核委员会工作细则》修订否

8《关于规范与关联方资金往来的管理制度》修订否

9《投资者关系管理办法》修订否

10《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

11《重大信息内部报告制度》修订否12《对外投资管理办法》修订否

13《总经理工作细则》修订否

14《委托理财制度》修订否

15《董事和高级管理人员离职管理制度》制定否

16《内幕信息知情人登记管理制度》修订否《董事和高级管理人员所持本公司股份及

17制定否其变动管理制度》特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年10月29日