证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2026-057

转债代码：113698转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：

截至2026年6月30日，累计共有101000元“凯众转债”转换为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数为7910股，占“凯众转债”转

股前（2026年2月20日）公司总股本的0.003%，占可转债发行总量的0.03%。

*未转股情况：

截至2026年6月30日，尚未转股的可转债金额为308346000元，占可转债发行总量的99.97%。

*本季度转股情况：

2026年第二季度，共有61000元“凯众转债”转换为公司股票，转股数为4778股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1244号文同意注册，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日向不特定对象发行了3084470张

可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30844.70万元，并于2025年9月10日起在上交所上市交易，债券简称”凯众转债”，债券代码“113698”。

根据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

(以下简称"募集说明书")等约定，公司本次发行的转股期限为2026年2月21日至2031年8月14日（因2026年2月21日至2026年2月23日为非交易日，实际转股申报从2月24日开始）。当前转股价格：12.55元/股。

1二、可转债转股情况

2026年第二季度，共有61000元“凯众转债”转换为公司股票，转股数为4778股，

占“凯众转债”转股前（2026年2月20日）公司总股本的0.002%。

截至2026年6月30日，累计共有101000元“凯众转债”转换为公司股票，累计转股数为7910股，占“凯众转债”转股前（2026年2月20日）公司总股本的0.003%，占可转债发行总量的0.03%。

截至2026年6月30日，尚未转股的可转债金额为308346000元，占可转债发行总量的99.97%。

三、股本变动情况股份类别变动前本次可转债变动后

（2026年3月31日）转股（2026年6月30日）有限售条件流通股776160388080无限售条件流通股2661451404778266149918总股本266921300266537998

注：上表中有限售条件流通股的变动系因公司于2026年5月实施回购注销限制性股票

38.808万股所致。

四、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：021-58388958

联系邮箱：kaizhongdm@carthane.com特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年7月2日

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