证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2025-026

上海凯众材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数229

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）76129050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.7578

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书贾洁出席本次会议；公司副总经理张忠秋因行程冲突未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75967663 99.7880 94345 0.1239 67042 0.0881

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75975705 99.7985 94345 0.1239 59000 0.0776

3、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75975705 99.7985 94345 0.1239 59000 0.0776

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75975705 99.7985 94345 0.1239 59000 0.0776

5、议案名称：关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75975405 99.7981 94345 0.1239 59300 0.0780

6、议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75984405 99.8100 92145 0.1210 52500 0.0690

7、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 25345452 99.3927 96945 0.3801 57900 0.2272

8、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 71014904 99.7824 96945 0.1362 57900 0.0814

9、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75975305 99.7980 94345 0.1239 59400 0.0781

10、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决

议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75973105 99.7951 97145 0.1276 58800 0.0773

11、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特

定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75975705 99.7985 94545 0.1241 58800 0.0774

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）5关于《2024年度内部119114988.5748943457.0155593004.4097控制评价报告》的议案

6关于2024年度利润120014989.2440921456.8519525003.9041

分配及资本公积转增股本方案的议案

7关于确认董事2024118994988.4855969457.2089579004.3056年度薪酬的议案

8关于确认监事2024118994988.4855969457.2089579004.3056年度薪酬的议案

9关于续聘公司2025119104988.5673943457.0155594004.4172年度审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。

2、回避表决情况：议案7，持有股份的董事回避；议案8，持有股份的监事回避。

3、本次会议还听取了公司独立董事作2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、陈超婕

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年5月30日