证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2026-067

转债代码：113698转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月21日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数219

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）86595974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）32.4891

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席。

2、董事会秘书贾洁列席；其他高管（张忠秋、侯振坤，公司董事）列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、逐项审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86210100 99.5543 376274 0.4345 9600 0.0112

1.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86248200 99.5983 338374 0.3907 9400 0.0110

1.03、议案名称：回购股份的方式审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86206300 99.5500 380274 0.4391 9400 0.0109

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86242800 99.5921 338374 0.3907 14800 0.0172

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86236753 99.5851 338374 0.3907 20847 0.0242

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86241953 99.5911 338374 0.3907 15647 0.0182

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86228653 99.5758 338374 0.3907 28947 0.0335

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86247300 99.5973 339074 0.3915 9600 0.0112

1.09、议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 86232253 99.5799 348074 0.4019 15647 0.0182

1.10、议案名称：办理本次回购相关事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86240053 99.5889 340274 0.3929 15647 0.0182

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86241600 99.5907 344974 0.3983 9400 0.0110

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01回购股份的目的999505196.28283762743.624696000.0926

1.02回购股份的种类1003315196.64983383743.259594000.0907

1.03回购股份的方式999125196.24623802743.663194000.0907

1.04回购股份的实施期限1002775196.59783383743.2595148000.1427

1.05回购股份的用途、数量、占

1002170496.53963383743.2595208470.2009

公司总股本的比例、资金总额

1.06回购股份的价格或价格区

1002690496.58963383743.2595156470.1509

间、定价原则

1.07回购股份的资金来源1001360496.46153383743.2595289470.2790

1.08回购股份后依法注销或者转

1003225196.64123390743.266396000.0925

让的相关安排

1.09防范侵害债权人利益的相关

1001720496.49623480743.3530156470.1508

安排

1.10办理本次回购相关事宜的具

1002500496.57133402743.2778156470.1509

体授权

2关于变更注册资本并修订

1002655196.58623449743.323194000.0907

《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案1、议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总

数的2/3以上通过。

2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年7月22日