上海凯众材料科技股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付

现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%的股权并募集配套资

金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1、公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要的保密措施。

2、公司与交易对方在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各

方的保密责任与义务并限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。

3、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。

4、公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。

5、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依

法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年11月28日