证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2026-053

转债代码：113698转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次

会议于2026年6月26日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室

以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过关于延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期的议案

延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期6个月，即存续期延长至2026年12月31日止。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。杨建刚、侯振坤、李建星回避表决。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期的公告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年6月30日