凯众股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2026-035

转债代码：113698转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122710718

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.9725

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投

票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席。

2、董事会秘书贾洁列席；其他高管（张忠秋、侯振坤，公司董事）列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122613141 99.9204 79717 0.0649 17860 0.0147

2、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122612941 99.9203 79717 0.0649 18060 0.0148

3、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122601041 99.9106 79717 0.0649 29960 0.02454、议案名称：关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122618841 99.9251 79017 0.0643 12860 0.0106

5、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122618841 99.9251 80977 0.0659 10900 0.0090

6、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 45835570 99.7824 88817 0.1933 11100 0.0243

7、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122613141 99.9204 84717 0.0690 12860 0.0106

8、逐项审议关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案

8.01、议案名称：本次交易方案概况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122608241 99.9164 84717 0.0690 17760 0.0146

8.02、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市

地点审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603541 99.9126 88717 0.0722 18460 0.0152

8.03、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603541 99.9126 88717 0.0722 18460 0.0152

8.04、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基

准日、发行价格和发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603541 99.9126 88717 0.0722 18460 0.0152

8.05、议案名称：发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603541 99.9126 88717 0.0722 18460 0.0152

8.06、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603541 99.9126 88717 0.0722 18460 0.0152

8.07、议案名称：发行股份购买资产具体方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603541 99.9126 88717 0.0722 18460 0.0152

8.08、议案名称：发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 122603541 99.9126 88717 0.0722 18460 0.0152

8.09、议案名称：发行股份购买资产具体方案-过渡期损益

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603541 99.9126 88717 0.0722 18460 0.0152

8.10、议案名称：发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603741 99.9128 88717 0.0722 18260 0.0150

8.11、议案名称：发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603741 99.9128 88717 0.0722 18260 0.01508.12、议案名称：发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603741 99.9128 88717 0.0722 18260 0.0150

8.13、议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122607741 99.9160 84717 0.0690 18260 0.0150

8.14、议案名称：募集配套资金具体方案-发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122607541 99.9159 84717 0.0690 18460 0.0151

8.15、议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122607541 99.9159 84717 0.0690 18460 0.0151

8.16、议案名称：募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122607541 99.9159 84717 0.0690 18460 0.0151

8.17、议案名称：募集配套资金具体方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122602041 99.9114 84717 0.0690 23960 0.0196

8.18、议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122602041 99.9114 84717 0.0690 23960 0.0196

8.19、议案名称：募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122602041 99.9114 84717 0.0690 23960 0.0196

8.20、议案名称：本次交易的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122602541 99.9118 84717 0.0690 23460 0.01929、议案名称：关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 122602041 99.9114 84717 0.0690 23960 0.019610、议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122602741 99.9120 84717 0.0690 23260 0.0190

11、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603241 99.9124 84717 0.0690 22760 0.0186

12、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603241 99.9124 84717 0.0690 22760 0.018613、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603941 99.9129 84017 0.0684 22760 0.0187

14、议案名称：关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评

估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603241 99.9124 79017 0.0643 28460 0.0233

15、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估目的相关性以及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603941 99.9129 79017 0.0643 27760 0.0228

16、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603941 99.9129 79017 0.0643 27760 0.0228

17、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603941 99.9129 79017 0.0643 27760 0.0228

18、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资

产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603241 99.9124 79717 0.0649 27760 0.0227

19、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603241 99.9124 79717 0.0649 27760 0.0227

20、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122602541 99.9118 79717 0.0649 28460 0.0233

21、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603241 99.9124 79717 0.0649 27760 0.0227

22、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律

文件的有效性的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603941 99.9129 79017 0.0643 27760 0.0228

23、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603941 99.9129 79017 0.0643 27760 0.0228

24、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机

构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122603241 99.9124 79717 0.0649 27760 0.0227

25、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易

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