证券代码：603038证券简称：华立股份公告编号：2022-031
东莞市华立实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路
13号汇富中心9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）114021200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.1694
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事谭洪汝先生、谢劭庄女士、王洋先生，独立董事易兰女士、秋天先生、高振忠先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总裁谭洪汝先生出席会议；副总裁卢旭球先生、谢志昆先生、王堂新先生、副总裁兼董事会秘书钟科先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
2、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
3、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
4、议案名称：《关于2021年度计提商誉减值及资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
5、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
6、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
7、议案名称：《关于2021年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
8、议案名称：《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 113963600 99.9494 57600 0.0506 0 0
9、议案名称：《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 113963600 99.9494 57600 0.0506 0 0
10、议案名称：《关于2022年度期货交易额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
12、议案名称：《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 113963600 99.9494 57600 0.0506 0 0
13、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 114016400 99.9957 4800 0.0043 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
关于2021年度利润分配预5280091.666648008.333400案的议案
关于董事、高级管理人员0057600100.0000
2022年度薪酬方案的议案
关于监事2022年度薪酬方0057600100.0000案的议案
关于2022年度期货交易额5280091.666648008.333400度授权的议案
关于向银行申请综合授信5280091.666648008.333400额度授权的议案
关于对子公司融资提供担0057600100.0000保额度预计的议案
关于续聘2022年度审计机5280091.666648008.333400构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案12为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出
席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
律师：刘杰、黄启发
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东莞市华立实业股份有限公司
2022年5月19日
