证券代码：603038证券简称：华立股份公告编号：2022-066

东莞市华立实业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定；公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年三季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2022年10月26日