东莞市华立实业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次

会议于 2026 年 10 月 29 日通过电子通信方式召开。董事会会议通知于 2026 年10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长董建刚先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议的有关议案如下：

1.审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日