东莞市华立实业股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立实业股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规

定，作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就2025年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由三位成员组成，分别为独立董事薛玉莲女

士、张冠鹏先生以及非独立董事谭栩杰先生，其中主任委员由具有专业会计资格的薛玉莲女士担任。

2025年7月公司完成董事会换届，第七届董事会审计委员会成员保持不变，

仍为独立董事薛玉莲女士、张冠鹏先生以及非独立董事谭栩杰先生，由具有专业会计资格的薛玉莲女士担任主任委员。

二、审计委员会2025年会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开10次审计委员会会议。具体情况详见下表：

序出席会会议名称时间审议内容号议情况

2025年第一次董事会2025年1月审议通过：《关于全资子公司向关联方租赁经营全体委审计委员会3日场所的议案》共1项议案员出席会议

2025年第审议通过：《关于2025年度日常关联交易预计二次董事会2025年1月全体委2的议案》《关于期货交易额度授权的议案》共2

审计委员会23日员出席项议案会议

2025年第三次董事会2025年3月审议通过：《关于下属公司投资建设智慧水务装全体委

3审计委员会14日备研发制造项目的议案》共1项议案员出席会议2025年第审议通过：《关于2024年度董事会审计委员会四次董事会2025年4月履职情况报告的议案》《关于2024年度内部控全体委

4审计委员会14日制评价报告的议案》《关于2024年度计提资产员出席会议减值准备的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年年度报告及摘要的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》《关于使用自有资金进行风险投资的议案》《关于2025年度投资计划的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》共13项议案

2025年第

五次董事会2025年4月审议通过：《关于2025年第一季度报告的议案》全体委

5

审计委员会18日共1项议案员出席会议

2025年第

六次董事会2025年7月审议通过：《关于聘任公司财务总监的议案》《关全体委

6审计委员会24日于聘任公司内部审计负责人的议案》共2项议案员出席会议

2025年第七次董事会2025年8月审议通过：《关于2025年半年度报告及摘要的全体委

7审计委员会15日议案》共1项议案员出席会议

2025年第八次董事会2025年10审议通过：《关于拟签署股份收购意向协议的议全体委

8审计委员会月21日案》共1项议案员出席会议

2025年第

九次董事会2025年10审议通过：《关于2025年第三季度报告的议案》全体委

9

审计委员会月24日《关于变更会计师事务所的议案》共2项议案员出席会议

2025年第十次董事会2025年11审议通过：《关于下属公司与关联方签订采购合全体委

10审计委员会月17日同暨关联交易的议案》共1项议案员出席会议

三、审计委员会2025年度相关工作的履职情况

2025年度，董事会审计委员会凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督及

评估审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提

出专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，综合考虑公司未来对整体审计工作的需要，公司2025年度财务审计以及内控审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）。董事会审计委员认为上会具备会计师事务所执业证书等相关业务资格，经对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行

综合评估，认为上会具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作的要求。

董事会审计委员会就公司年审计工作与外部审计机构进行了必要的沟通，对其审计工作进行了必要督查和审阅，认为上会在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会督促公司内部审计人员严格按照审计计划开展工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，督促公司内部审计有效运作。

（三）审阅财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况及经营成果。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在年度财务报告审计实施过程中，充分听取和了解各方的意见，积极协调内部审计人员及相关部门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。

四、总体评价

报告期内，我们依据相关法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，履行了审计委员会的职责。2026年，我们将继续严格按照相关规则和制度，按时出席各次会议，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、内部控制有效

性评估等方面忠实勤勉履行职责，切实维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月27日