证券代码：603038证券简称：华立股份公告编号：2025-037

东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事谭栩杰先生、孙媛媛女士，独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1.逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

1.1审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—董建刚

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.2审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—谭栩杰

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.3审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—陈杰

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.4审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—孙媛媛

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

2.1审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》—薛玉莲

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2.2审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》—张冠鹏

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2.3审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》—张永吉

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》

等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。4.1审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—股东会议事规则表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.2审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—董事会议事规则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.3审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—独立董事工作制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.4审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—审计委员会工作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.5审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—提名委员会工作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.6审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—薪酬与考核委员会工

作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.7审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—战略发展委员会工作

细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.8审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—独立董事专门会议工

作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

议案4.1至议案4.3尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订需以股东大会特别决议方式审议通过。

5.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年7月12日