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北京国枫律师事务所

关于东莞市华立实业股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

国枫律股字[2025]A0191 号

致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、

1网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2025年4月25日在中国证监会指定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年5月15日在广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二

路13号汇富中心9楼会议室如期召开，由贵公司董事长何全洪主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为本次会议召开

2当日的9:15-15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个

人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股

权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计403名，代表股份100225507股，占贵公司有表决权股份总数的44.9060%。

除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

3（一）表决通过了《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》

同意99762307股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.5378%；

反对417000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4161%；

弃权46200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0461%。

（二）表决通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意99746607股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.5222%；

反对428700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4277%；

弃权50200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0501%。

（三）表决通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

同意99747007股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.5226%；

反对427900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4269%；

弃权50600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0505%。

（四）表决通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

同意99717007股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4926%；

反对458700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4577%；

弃权49800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0497%。

（五）表决通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意99740607股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.5162%；

反对415600，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4147%；

弃权69300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0691%。

4（六）表决通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

同意99723807股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4994%；

反对435900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4349%；

弃权65800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0657%。

（七）表决通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

同意99733307股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.5089%；

反对416400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权0.4155%；

弃权75800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0756%。

（八）表决通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

8.01：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—何全洪

同意32471200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.2302%；

反对493630股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4933%；

弃权91400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2765%。

出席会议的关联股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

8.02：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—谭栩杰

同意89326857股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.3419%；

反对497530股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5533%；

弃权94200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1048%。

出席会议的关联股东谢志昆对本议案回避表决。

8.03：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—孙伟

5同意99632277股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4081%；

反对496330股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4952%；

弃权96900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0967%。

8.04：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—孙媛媛

同意99631407股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4072%；

反对496200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4951%；

弃权97900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0977%。

8.05：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—薛玉莲

同意99629407股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4052%；

反对496200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4951%；

弃权99900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0997%。

8.06：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—黄卫祖

同意99627807股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4036%；

反对496500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4954%；

弃权101200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1010%。

8.07：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—张冠鹏

同意99640707股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4165%；

反对484900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4838%；

弃权99900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0997%。

6（九）表决通过了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》

9.01：关于监事2025年度薪酬方案的议案—陈晨

同意99644107股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4199%；

反对486800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4857%；

弃权94600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0944%。

9.02：关于监事2025年度薪酬方案的议案—谭权志

同意99633007股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4088%；

反对497900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4968%；

弃权94600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0944%。

9.03：关于监事2025年度薪酬方案的议案—张子凌

同意99633707股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4095%；

反对497200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4961%；

弃权94600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0944%。

（十）表决通过了《关于2025年度投资计划的议案》

同意99736907股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.5125%；

反对440300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4393%；

弃权48300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0482%。

（十一）表决通过了《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

同意99749107股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.5247%；

反对428400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4274%；

7弃权48000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0479%。

（十二）表决通过了《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

同意99704407股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4801%；

反对463300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4623%；

弃权57800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0577%。

（十三）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意99707907股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.4836%；

反对462400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4614%；

弃权55200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0551%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，议案十二、议案十三为特别决议事项，经出席会议的股东（股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、

8规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席

会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

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