证券代码：603038证券简称：华立股份公告编号：2025-032

东莞市华立实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路

13号汇富中心9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）100225507

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.9060

份总数的比例（%）

注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于

2023年9月22日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的

45487552股未计入本次公司有表决权股份总数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长何全洪先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司总裁董建刚先生；董事、副总裁、董事会秘书孙伟先生；董事、财

务总监孙媛媛女士出席会议；执行总裁谢志昆先生、副总裁陈杰先生、副总裁王堂新先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于2024年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99762307 99.5378 417000 0.4161 46200 0.0461

2.议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99746607 99.5222 428700 0.4277 50200 0.0501

3.议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99747007 99.5226 427900 0.4269 50600 0.0505

4.议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99717007 99.4926 458700 0.4577 49800 0.0497

5.议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99740607 99.5162 415600 0.4147 69300 0.0691

6.议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99723807 99.4994 435900 0.4349 65800 0.0657

7.议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99733307 99.5089 416400 0.4155 75800 0.0756

8.议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案

8.01议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—何全洪审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 32471200 98.2302 493630 1.4933 91400 0.2765

8.02议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—谭栩杰

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 89326857 99.3419 497530 0.5533 94200 0.1048

8.03议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—孙伟

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99632277 99.4081 496330 0.4952 96900 0.0967

8.04议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—孙媛媛

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99631407 99.4072 496200 0.4951 97900 0.0977

8.05议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—薛玉莲审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99629407 99.4052 496200 0.4951 99900 0.0997

8.06议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—黄卫祖

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99627807 99.4036 496500 0.4954 101200 0.1010

8.07议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案—张冠鹏

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99640707 99.4165 484900 0.4838 99900 0.0997

9.议案名称：关于监事2025年度薪酬方案的议案

9.01议案名称：关于监事2025年度薪酬方案的议案—陈晨

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99644107 99.4199 486800 0.4857 94600 0.0944

9.02议案名称：关于监事2025年度薪酬方案的议案—谭权志审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99633007 99.4088 497900 0.4968 94600 0.0944

9.03议案名称：关于监事2025年度薪酬方案的议案—张子凌

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99633707 99.4095 497200 0.4961 94600 0.0944

10.议案名称：关于2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99736907 99.5125 440300 0.4393 48300 0.0482

11.议案名称：关于向银行申请综合授信额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99749107 99.5247 428400 0.4274 48000 0.0479

12.议案名称：关于对子公司融资提供担保额度预计的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99704407 99.4801 463300 0.4623 57800 0.0577

13.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 99707907 99.4836 462400 0.4614 55200 0.0551

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利润分配方案的

61461557096.68124359002.8834658000.4354

议案

关于董事、高级管理人员2025

8.011453224096.13004936303.2653914000.6047年度薪酬方案的议案—何全洪

关于董事、高级管理人员2025

8.021452554096.08574975303.2911942000.6232年度薪酬方案的议案—谭栩杰

关于董事、高级管理人员2025

8.031452404096.07584963303.2831969000.6411年度薪酬方案的议案—孙伟

关于董事、高级管理人员2025

8.041452317096.07004962003.2823979000.6477年度薪酬方案的议案—孙媛媛

关于董事、高级管理人员2025

8.051452117096.05684962003.2823999000.6609年度薪酬方案的议案—薛玉莲

关于董事、高级管理人员2025

8.061451957096.04624965003.28431012000.6695年度薪酬方案的议案—黄卫祖

关于董事、高级管理人员2025

8.071453247096.13154849003.2075999000.6610年度薪酬方案的议案—张冠鹏关于监事2025年度薪酬方案的

9.011453587096.15404868003.2201946000.6259

议案—陈晨关于监事2025年度薪酬方案的

9.021452477096.08064979003.2935946000.6259

议案—谭权志关于监事2025年度薪酬方案的

9.031452547096.08524972003.2889946000.6259

议案—张子凌

10关于2025年度投资计划的议案1462867096.76794403002.9125483000.3196

关于向银行申请综合授信额度

111464087096.84864284002.8338480000.3176

授权的议案关于对子公司融资提供担保额

121459617096.55294633003.0647578000.3824

度预计的议案关于提请股东大会授权董事会

13办理以简易程序向特定对象发1459967096.57614624003.0587552000.3652

行股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案12和议案13为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东

大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.关联股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）在议案8.01表决时主

动回避表决，其持有的公司股份67169277股未计入此议案有效表决权总数。

关联股东谢志昆先生在议案8.02表决时主动回避表决其持有的公司股份

10306920股未计入此议案有效表决权总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：宋兵律师、毛娅婷律师

2.律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议